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涉案金额高达300余亿元!警方破获跨境地下钱庄案

发布时间:2019-01-21 17:06:03 来源: 编辑: 点击量:

  北京市公安局今天(21日)通报,近日,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获39名嫌疑人。


  前期,市公安局在工作中发现,徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况,对此,警方成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳公安分局等单位抽调精干警力开展案件侦破工作。专案组对大量涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排。

  据悉,该涉案团伙主要是境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。该团伙以徐某某为首,共39名核心团伙成员,还有数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。去年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

  由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,为实时跟控嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。

  1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

  据悉,这起跨境地下钱庄案涉案金额高达300余亿元。下一步,北京警方将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。

(文章来源:北京日报)

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