香港一对母子卷入千万港币诈骗案 被控洗黑钱

　　香港一财务中介涉嫌协助一名男子申请按揭贷款，对方疑似假冒豪宅业主，以假身份证明、差饷及水费单等文件，获得一财务公司批出1000万元(港币，下同)贷款，再将部分款项存入该财务中介个人及中介人母亲公司账户，两人事后更尝试从银行提取这笔款项。该对母子被控共3项洗黑钱罪，案件12月10日在区域法院开审。

　　据报道，案中首被告罗某任职财务中介人，其母亲为次被告，持有一家公司。控罪指出，母子同被控两项洗黑钱罪，罗某则另被控一项企图洗黑钱罪。

　　控方开案陈辞指出，首被告于2016年3月，介绍案中在逃男子到一贷款公司申请楼宇按揭贷款，该男子涉嫌向贷款公司谎称自己为一豪宅业主关某，并用虚假身份证、差饷及水费单等文件，及向律师楼申请“遗失楼契”声明，扣除手续费及其他费用后，最终获批超980万元按揭贷款。

　　该男子偿还第一期款项后再没还款，贷款公司因此致电遭假冒的真业主关某“讨债”。真业主否认曾授权相关按揭贷款，楼契存于保险箱内，没有遗失。

　　警方其后开展调查，发现在逃男子曾以关某的名义开设一个银行账户，贷款公司批出的980万元贷款也被存入该账户，他将当中250万元存入次被告持有的公司账户，及将另外300万元存入首被告的个人账户，但之后“弹票”。

　　事后，两被告分两次从所持有公司账户提取该笔250万款项。2016年5月，核数师替被告所持有公司准备财务报表时，发现该两笔不明提款，因此警告两人，但两人仍坚持将财务报表上报税务局，甚至解散公司。两人最终在2017年5月被捕。

（文章来源：中国新闻网）